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author author 文章时间 2022-05-19
揭邮币卡黑幕:高回报诱惑下的非法集资陷阱 稻义咨询(文) 王先生(化名)在浙江通过了一个微信好友验证,孙女士(…

揭邮币卡黑幕:高回报诱惑下的非法集资陷阱

稻义咨询(文)

王先生(化名)在浙江通过了一个微信好友验证,孙女士(化名)在吉林被拉进一个QQ炒股交流群,不到几个月时间里,他们都损失了上百万元,均因一个新的“投资品”——邮币卡。

投资品市场邮币卡交易迅速蹿红,各种营销手段也是鱼贯而入,2015年稻义咨询接到的投资类营销电话中与邮币卡有关的竟然超过半数,颇感意外,而营销人员口中“暴富”佳品的邮币卡究竟是什么?投资者又为何会飞蛾投火?

稻义咨询调查发现,披着促进文化艺术品交易和金融创新的外衣,邮币卡交易从操作手法、运营团队和揽客模式,却都与此前泛滥的白银、原油等违规现货交易一脉相承,成为现货欺诈的最新变种。这种形式类似股票交易,却未经过国家证券管理机构审批,邮币卡让投资者开始接纳,并最终血本无归,因为有那么一群人精心做了这个快速、高额收益的“局”。

现货交易“变种”

2016年10月15日,由中国收藏家协会钱币收藏委员会和全国纸品收藏联盟主办,广东省集藏投资协会协办的“2016钱邮+互联网高峰论坛”暨“钱邮文化丝路万里行”启动仪式在北京怀柔雁西湖畔举行。

在这次会议上,来自北交所福丽特邮币卡交易平台、南方文化产权和南京文化产权交易所的有关负责人指出,邮币卡电子盘交易具有便捷、门槛低、周期短、风险低等特点,“让无数人看到了邮币卡文化的价值,引进社会资本进入集邮产业,分享文化产业的繁荣带来的新机遇,从而促进整个产业的繁荣发展。”

然而,这种证券化的交易模式却与有关规定相违背。2016年2月,中国证监会发布《公平在身边”投资者保护系列丛书——打非清整问答》,其中指出,“一些文化类交易场所开展邮币卡交易,采取连续竞价等集中交易方式,是违反(2011)38号和(2012)37号文件规定的。这些交易所吸引大量自然人投资者参与,甚至通过恶意炒作、操纵市场等违规行为获取不正当利益,严重损害投资者的合法权益。”

不仅如此,稻义咨询发现,许多邮币卡交易平台运营者实际上正是之前运营白银、原油等现货电子盘交易的原班人马。南商所的邮币卡团队成员曾先后参与天津贵金属交易所(下称“津贵所”)和深圳石油化工交易所(下称“深油所”)的现货业务。2016年11月,深油所下线了所有交易品种,同年6月,津贵所暂停了现货延期交易交收模式的客户开户、激活工作。另外,青岛九州邮币卡团队则部分来自2016年4月暂停交易的浙江新华大宗商品交易中心,青岛九州副董事长龙银还曾担任津贵所副总经理。

2008年以来,全国各地涌现出大量贵金属和大宗商品交易平台,由于从事非法证券期货活动和金融欺诈,造成各地投资者巨额亏损,而引起了监管者的注意,部分平台被取缔或暂停交易。2015年8月,证监会发布《贵金属类交易场所专项整治工作安排》,联合相关部门在全国开展新一轮整治,覆盖贵金属交易场所的宣传推广、管理经营、平台交易软件提供、银行居间服务及交易场所审批、完善监管体系等多个方面。

2015年,这些交易所不断遭到投资者维权,有的投资者还拿起法律“武器”起诉交易平台。不过,在当年的情况还没有一家交易平台被法院判定为非法期货交易或者金融欺诈。

幸运的是,时至今日全国各地的现货交易场所、邮币卡交易所、文交所均在相关法院出现了退赔投资者本金的判决书,这也让受害人看到了新的曙光。

包括:长江联合、新华贵金属、青岛九州、吉林国际、大连再生、新华大庆、厦门石油等交易所。各地的邮币卡交易所、文交所也是一样的情况,包括北文交、青岛九州等等。

2016年青岛九州内部的会员单位曾向稻义咨询透露,青岛九州邮币卡中心已经不再发行新票,上票将转到山东联合文化艺术品交易市场(下称“山东联合”)新平台。“九州邮币卡现在已经饱和了,因为不好把平台做得特别大,特别招风,所以做到一定程度,老的平台就不去上新票了,换个新平台再做。是同一个老板同一个团队同一个公司去做,只不过换了一个壳,换了一个国企股东。”

山东联合官方网站显示,公司于2016年11月经山东省工商局、文化厅、邮政局等评审通过并批准成立,目前上市邮币卡三只。

稻义咨询解析:

邮币卡电子盘交易具有极大的欺诈性,投资者申购邮票的价格远远高于实物市场价值,并且交易市场无法保证价格机制来源的公开、公正和透明。价格容易被操控,交易场所或其合作方能够利用虚拟资金注入电子盘进行搅局。

  这种交易破坏了真正的收藏市场,使得邮币卡市场演变为打着“互联网+”旗号进行炒作的骗局。交易场所是非法交易组织者,与经纪商恶意串通,应当对投资者承担侵权责任。其中,喊单老师虚构短期内赚大钱的事实,其行为甚至符合网络诈骗的特征,涉嫌刑事犯罪。

投资者应远离所谓高额回报的诱惑。那些网络上的分析师、喊单员,本质上是正在进行网络犯罪,给无数投资者带来巨额经济损失,投资者务必远离这类电子盘交易。若想真正从事邮币卡交易,还是交易实物的更靠谱。已上当的投资者可依法向人民法院提起诉讼,追究非法交易平台及其会员单位的侵权责任。

投资有风险,入市须谨慎!稻义咨询提示:金融市场乱象丛生,很容易导致投资者误入歧途从而被骗!如果能知途其反,果断的收集证据维护自己的权益,正义是只会迟到但永不会缺席的。

投资有风险,入市须谨慎!稻义咨询提示:稻义咨询希望投资者们能早点看清这些公司的真面目,没有人能带你发财致富。

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本文转载自公众号:稻义咨询

文/稻义咨询


                           

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